Xây dựng bộ dữ liệu tổng hợp về các trường hợp thuế có độ chính xác cao để đánh giá AI thuế tại Hoa Kỳ.
Cách Shaip tạo ra 2,000 trường hợp thuế thực tế của Hoa Kỳ với các tờ khai thuế liên bang và tiểu bang, tài liệu hỗ trợ, quy trình làm việc theo kiểu CPA, xác nhận của chuyên gia tài chính và các biện pháp kiểm soát ẩn danh để thử nghiệm AI thuế doanh nghiệp.
Tổng quan dự án: Bộ dữ liệu thuế tổng hợp để đánh giá trí tuệ nhân tạo
Khi các hệ thống AI về thuế ngày càng trở nên hiệu quả hơn, chất lượng dữ liệu đánh giá trở thành yếu tố khác biệt quan trọng. Khách hàng yêu cầu một bộ dữ liệu quy mô lớn gồm các trường hợp thuế cá nhân thực tế, bao gồm các yêu cầu kê khai thuế liên bang và các biến thể cấp tiểu bang trên khắp California, Texas, New York, Illinois và Florida. Mỗi trường hợp cần mô phỏng quy trình làm việc thực tế của kế toán viên chuyên nghiệp (CPA) và bao gồm lời nhắc tiếp nhận đầy đủ, tài liệu nguồn hỗ trợ, các biểu mẫu thuế đã được đối chiếu, tóm tắt điều hành và nhãn độ khó.
Shaip được giao nhiệm vụ thiết kế một hệ thống xử lý dữ liệu sẵn sàng cho sản xuất, có khả năng tạo ra... 2,000 vụ án thuế đã được đối chiếu đầy đủvới khả năng vận hành có thể mở rộng quy mô lên trường hợp 5,000 Do nhu cầu của chương trình được mở rộng, bộ dữ liệu cần phải bao gồm các năm thuế gần đây, phản ánh độ phức tạp cân bằng giữa các trường hợp có độ phức tạp trung bình và vừa phải, đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt về tính nhất quán, ẩn danh, định dạng và không trùng lặp.
Các chỉ số chính của tập dữ liệu
Khối lượng tập dữ liệu
2,000 vụ kiện thuế
khả năng mở rộng
Khả năng mở rộng lên 5,000 thùng.
Tài liệu hỗ trợ
7-15 tài liệu mỗi vụ án
Thông lượng giao hàng
300-400 bộ dữ liệu mỗi tuần
Những thách thức trong việc đánh giá AI về thuế
- Đảm bảo mọi trường hợp đều phản ánh quy trình làm việc thực tế theo kiểu CPA, với các tường thuật của người nộp thuế, tài liệu gốc và tờ khai cuối cùng nhất quán nội bộ.
- Xử lý logic thuế riêng của từng tiểu bang trên năm tiểu bang khác nhau, đồng thời vẫn đảm bảo tính nhất quán với các mẫu đơn và bản tóm tắt thuế liên bang.
- Soạn thảo các kịch bản thuế có độ phức tạp trung bình và vừa phải liên quan đến HSA, thu nhập đa tiểu bang, mẫu K-1, mẫu ACA, Biểu mẫu C, lãi vốn và tài khoản nước ngoài.
- Duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tính toàn vẹn dữ liệu, định dạng và đầy đủ, bao gồm chỉ cung cấp file PDF và từ chối các file không đầy đủ, trùng lặp hoặc không nhất quán về cấu trúc.
- Bảo vệ quyền riêng tư thông qua các tập dữ liệu tổng hợp hoặc ẩn danh với các biện pháp bảo vệ loại bỏ thông tin nhận dạng và quy trình xem xét nhiều giai đoạn.
Giải pháp dữ liệu thuế tổng hợp của Shaip
Chiến lược dữ liệu
Shaip đã xây dựng cấu trúc của sự hợp tác xoay quanh việc sản xuất 2,000 trường hợp thuế cá nhân thực tếMỗi quy trình được thiết kế để phục vụ mục đích đánh giá và thử nghiệm. Quy trình làm việc được xây dựng để hỗ trợ việc mở rộng quy mô trong tương lai. trường hợp 5,000 mà không ảnh hưởng đến tính nhất quán hoặc chất lượng. Các trường hợp được thiết kế để đại diện cho năm thuế gần nhất trong năm năm qua, với sự đại diện mạnh mẽ hơn từ các kỳ kê khai gần đây.
Thiết kế trường hợp & Mô hình tiếp nhận
Mỗi trường hợp đều bao gồm một bảng câu hỏi chi tiết về thông tin khách hàng, bao gồm thông tin cá nhân, tình trạng khai thuế, người phụ thuộc, việc làm, thu nhập từ cổ phiếu, thu nhập hưu trí, thu nhập từ mẫu 1099, mẫu K-1, thu nhập từ cho thuê nhà, thu nhập từ nước ngoài, các khoản khấu trừ, các khoản tín dụng, lịch sử tuân thủ và các yêu cầu cụ thể của từng tiểu bang. Điều này đảm bảo mỗi kịch bản phản ánh giai đoạn thu thập thông tin của một cuộc tư vấn thuế thực tế.
Tạo gói tài liệu
Để mỗi bộ hồ sơ trông giống thật và sẵn sàng cho việc đánh giá, mỗi trường hợp đều bao gồm một gói các hồ sơ hỗ trợ như W-2, 1099-INT/DIV/B, 1099-R, 1099-NEC/MISC, K-1, 1095-A, các mẫu phiếu lãi suất thế chấp, hóa đơn thuế bất động sản, sao kê môi giới chứng khoán, hợp đồng thuê nhà, sao kê ngân hàng, biên lai chi phí kinh doanh và hồ sơ HSA/IRA.
Chuẩn bị và đối chiếu tờ khai thuế
Mỗi bộ dữ liệu bao gồm những thông tin đã hoàn chỉnh. mẫu tờ khai thuế liên bang và tiểu bangBao gồm Mẫu đơn 1040 và các phụ lục áp dụng, cùng với các mẫu đơn khai thuế của tiểu bang và các tài liệu tín dụng hoặc chứng từ liên quan nếu cần. Bản tóm tắt ngắn gọn bao gồm thu nhập chịu thuế điều chỉnh (AGI), thu nhập chịu thuế, tổng số thuế, các khoản thanh toán, khoản hoàn thuế hoặc số dư phải trả, các khoản phạt và tỷ lệ thuế hiệu quả, với các trường tóm tắt cấp tiểu bang.
Khung phức tạp
Các vụ án được phân loại theo mức độ khó khác nhau, với trọng tâm là... Mức độ 2 (Trung bình) & Cấp độ 3 (Độ phức tạp trung bình) Các tình huống này bao gồm việc khai thuế ở nhiều tiểu bang, hoạt động HSA, thu nhập theo Biểu C, lãi vốn, báo cáo ACA, tài khoản nước ngoài và logic thuế dựa trên K-1.
Đảm bảo chất lượng và kiểm soát nghiệm thu
Shaip đã đảm bảo việc giao hàng tuân thủ các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt, bao gồm tính nhất quán logic, ánh xạ trường thuế, tính đầy đủ của tài liệu, sự phù hợp về cấu trúc với các mẫu thuế của Hoa Kỳ và khả năng sẵn sàng cho kiểm toán cuối cùng. Quy trình làm việc cũng tính đến các tiêu chí từ chối đối với các tệp PDF không chính xác, thiếu thông tin tài chính, tập dữ liệu trùng lặp và vị trí trường không khớp.
Quyền riêng tư & Tuân thủ
Tất cả dữ liệu đều được thiết kế để tổng hợp hoặc ẩn danh đúng cách, không chứa thông tin nhận dạng cá nhân thực sự và trải qua quá trình xem xét khử nhận dạng nhiều giai đoạn. Điều này đảm bảo tập dữ liệu có thể đáp ứng nhu cầu thử nghiệm của doanh nghiệp trong khi vẫn duy trì kỷ luật bảo mật.
Phạm vi bộ dữ liệu thuế tổng hợp
| Thành phần tập dữ liệu | Phạm vi |
|---|---|
| Khối lượng trường hợp | trường hợp 2,000 |
| khả năng mở rộng | Có thể mở rộng lên đến 5,000 thùng |
| Địa lý | California, Texas, New York, Illinois, Florida |
| Số liệu cho mỗi vụ việc | 7–15 tài liệu |
| Mức độ khó | Tập trung vào cấp độ 2 và cấp độ 3 |
| Biểu mẫu liên bang | 1040, Phụ lục 1–3, A, B, C, D, E, SE và các mẫu đơn áp dụng |
| Biểu mẫu trạng thái | Các mẫu đơn, bảng biểu, khoản tín dụng và chứng từ khai thuế tiểu bang có liên quan. |
| Tóm tắt kết quả | Tóm tắt thuế liên bang và tiểu bang |
| Định dạng phân phối | Chỉ có định dạng PDF |
| Thông lượng hàng tuần | 300–400 bộ dữ liệu |
Kết quả: Bộ dữ liệu đánh giá AI thuế sẵn sàng cho doanh nghiệp
- Đã tạo ra một khuôn khổ cho 2,000 vụ án thuế có độ chính xác cao Được thiết kế cho mục đích đánh giá và kiểm tra nội bộ.
- Đã thiết lập khả năng vận hành sẵn sàng để mở rộng quy mô sản xuất. trường hợp 5,000
- Cho phép thử nghiệm mô hình thực tế trên quy trình thuế liên bang và năm tiểu bang.
- Cấu trúc từng trường hợp để phản ánh đúng quy trình tiếp nhận, lập hồ sơ, lưu trữ và tóm tắt theo phong cách CPA thực thụ.
- Tích hợp các cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt để ẩn danh hóa thông tin, đối chiếu, đảm bảo tính đầy đủ và định dạng PDF.
Nhìn chung, sự hợp tác này cho thấy Shaip có thể giúp các nhóm AI về thuế vượt ra khỏi các ví dụ chung chung và tiến tới các bộ dữ liệu đánh giá cấp doanh nghiệp phản ánh sự phức tạp thực tế của việc kê khai thuế, lập luận đa tài liệu và hành vi thuế đặc thù của từng khu vực pháp lý. Kết quả là một nền tảng vững chắc hơn cho việc đánh giá hiệu suất mô hình, kiểm soát chất lượng và xác thực sản phẩm nội bộ.
Shaip đã mang lại tính cấu trúc, sự chặt chẽ và khả năng mở rộng cho một sáng kiến dữ liệu thuế vô cùng phức tạp. Khả năng chuyển đổi các yêu cầu kê khai phức tạp của liên bang và tiểu bang thành các bộ dữ liệu trường hợp thực tế, được đối chiếu đã tạo nền tảng vững chắc cho quy trình đánh giá AI của chúng tôi.
